科能股份(838708):2023年年度股东大会决议

原标题:科能股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长朱永斌先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份总数49,795,850股，占公司有表决权股份总数的 93.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事刘永因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,795,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,795,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见《2023年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,795,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,795,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024年度财务预算报告》

1.议案内容：

详见《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,795,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为支持公司发展，2023年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,795,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

（二）律师姓名：赵旭东、李江南

（三）结论性意见

本所律师认为，公司二〇二三年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《新疆科能新材料技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议》； （二）《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆科能新材料技术股份有限公司 2023年年度股东大会律师意见书》。

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2024年 5月 8日