天方科技(871294):召开2024年第一次临时股东大会通知公告（补发）

原标题:天方科技:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（补发）

证券代码：871294 证券简称：天方科技 主办券商：财信证券

浙江天方科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月18日下午1:30分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江天方科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《引入战略投资者、公司资产出售重组框架协议》的议案 董事会就公司 2024年上半年公司总体状况情况进行总结和汇报，并就 2024年度引入浙江中赁资产管理有限公司并签订出售70%股权的框架协议、由浙江中赁资产管理有限公司指定的自然人或单位（公司）持有股权进行研讨和表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3.其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月17日9:00-16:00

（三）登记地点：浙江天方科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：周兵 联系电话：0575-83172703 地址：浙江天方科技股份有限公司。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

（三）如有其他议案可以提出增加。

五、备查文件目录

（一）《浙江天方科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江天方科技股份有限公司董事会

2024年 5月 21日