华友钴业(603799):华友钴业关于减少注册资本的进展公告

原标题:华友钴业:华友钴业关于减少注册资本的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订 <公司章程> 的议案》，根据浙江省市场监督管理局关于工商变更的相关规定，现就此次减少注册资本具体情况披露如下：
公司于2023年6月19日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2021年激励计划首次授予部分激励对象中2人因担任监事丧失激励对象资格、8人个人绩效考核不达标、1人因合同到期公司不再续约已离职、1人因公司裁员而离职、17人因个人原因主动离职；2021年激励计划预留第一次授予部分激励对象中2人不能胜任岗位工作被辞退、9人因个人原因主动离职、1人因退休返聘协议到期已离职；2021年激励计划预留第二次授予部分激励对象中5人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系；2022年激励计划首次授予部分激励对象中2人因担任监事丧失激励对象资格、10人个人绩效考核不达标、4人不能胜任岗位工作被辞退、1人因合同到期公司不再续约已离职、1人因公司裁员而离职、4人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系、30人因个人原因主动离职、2人因退休而离职；2022年激励计划预留授予部分激励对象中3人因不能胜任岗位工作被辞退、2人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系、24人因个人原因主动离职。综上，鉴于本次回购注销涉及的84名激励对象（13人同时持有公司2021年限制性股票激励计划首次授予及 2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，7人同时持有公司 2021年限制性股票激励计划预留第一次授予及 2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，2人同时持有公司2021年限制性股票激励计划预留第二次授予及2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，1人同时持有公司2021年限制性股票激励计划预留第一次授予及2022年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票）已离职，2名激励对象因担任监事丧失激励对象资格，11名激励对象个人绩效考核不达标（7人同时持有公司2021年限制性股票激励计划首次授予及2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票），同意根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对上述相关人员已获授但尚未解除限售的759,849股限制性股票进行回购注销。并于2023年6月20日披露了《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（2023-083号公告）。

在通知债权人期间内，公司发行全球存托凭证（GDR）数量50,000,000份，其中每份GDR代表2股公司A股股票。本次发行GDR对应的境内新增基础证券A股股票100,000,000股于2023年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，于2023年7月7日在上海证券交易所上市。2023年9月27日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订 <公司章程> 的议案》，同意根据公司发行全球存托凭证（GDR）发行上市情况，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司总股本由1,599,464,115股变更为1,699,464,115股，公司注册资本由人民币1,599,464,115元变更为人民币1,699,464,115元。同意对《公司章程》的部分条款进行修订，同意修改后的《公司章程》，并于2023年9月办理了工商变更手续。

2023年10月24日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于变更注册资本并修订 <公司章程> 的议案》，同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司总股本由 1,699,464,115股变更为1,698,704,266股，公司注册资本由人民币 1,699,464,115元变更为人民币1,698,704,266元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。

基于上述原因，公司2023年6月20日披露的《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（2023-083号公告）中“本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,599,464,115股减少至 1,598,704,266股；公司注册资本也将相应由1,599,464,115元减少至1,598,704,266元。”将相应更新为“本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,699,464,115股减少至1,698,704,266股；公司注册资本也将相应由1,699,464,115元减少至1,698,704,266元。”

特此公告。



浙江华友钴业股份有限公司董事会
2023年10月24日