点米科技(831235):2023年第二次临时股东大会决议

原标题:点米科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋忠永
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股
份总数7043.9617万股，占公司有表决权股份总数的50.8161%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席4人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司注册地址及相应修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《点米网络科技股份有限公司关于拟修订 <公司章程> 公告》（公告编号 2023-029）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数7043.9617万股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二） 审议通过《关于公司子公司对外提供借款的议案》
1.议案内容：
议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《点米网络科技股份有限公司子公司对外提供借款的公告》（公告编号 2023-030）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数7043.9617万股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%
本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的
二分之一以上通过。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《点米网络科技股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号 2023-031）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数7043.9617万股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的
二分之一以上通过。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录
《点米网络科技股份公司2023年第二次临时股东大会决议》
点米网络科技股份有限公司
董事会
2023年10月31日