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华航科技(832695):第四届董事会第一次会议决议

原标题:华航科技:第四届董事会第一次会议决议公告

华航科技(832695):第四届董事会第一次会议决议

证券代码:832695 证券简称:华航科技 主办券商:中原证券
郑州华航科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年11月3日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年10月13日以书面方式发出 5.会议主持人:高清政
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 7人,出席和授权出席董事 7人。

董事高杨、高雯旭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
选举高清政先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
1.议案内容:
聘任廖锡杰先生为公司总经理;袁金辉女士为公司董事会秘书兼财务负责人;蔡朝辉先生、李金刚先生、王振中先生为公司副总经理;褚鹏飞先生为公司总工程师;任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 6票;反对 1票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《郑州华航科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》



郑州华航科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 3日