华航科技(832695):第四届董事会第一次会议决议

原标题:华航科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券
郑州华航科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月3日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以书面方式发出 5.会议主持人：高清政
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

7．召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事高杨、高雯旭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：
选举高清政先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
1.议案内容：
聘任廖锡杰先生为公司总经理；袁金辉女士为公司董事会秘书兼财务负责人；蔡朝辉先生、李金刚先生、王振中先生为公司副总经理；褚鹏飞先生为公司总工程师；任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 1票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《郑州华航科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》



郑州华航科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 3日