银科金典(832787):董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

原标题:银科金典:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

证券代码：832787 证券简称：银科金典 主办券商：开源证券
江苏银科金典信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024年1月 2日审议并通过：
选举殷文宇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024年 1月 2日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,000,000股，占公司股本的 50.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任印荣国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024年 1月 2日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000股，占公司股本的 6.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹惠晶先生为公司分管（技术研发）的副总经理，任职期限三年，自 2024年1月 2日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙异先生为公司分管（客户营销）的副总经理，任职期限三年，自 2024年 1月 2日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷荷珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024年 1月 2日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 2,000,000股，占公司股本的 6.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024年 1月 2日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024年1月 2日审议并通过：
选举夏军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024年 1月 2日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公 司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。


三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）经与会监事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》


江苏银科金典信息技术股份有限公司
董事会
2024年 1月 4日